VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.6.2025 kello 18.00 alkaen Hotell Kalkstrandissa, 3 kerros, osoite Rantatie 1, Parainen.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Tilinpäätöstä ja yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 5.6.2025 lukien yhtiön konttorilla, osoite Malmikatu 6, Parainen sekä yhtiön verkkosivuilla.

Osallistuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen itse tai asiamiehen kautta, on ilmoittauduttava yhtiölle etukäteen, viimeistään 16.6.2025 kello 16.00 mennessä, puh. (02) 4545 400 tai partel@partel.fi.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteella: Paraisten Puhelin Oy, Malmikatu 6, 21600 Parainen.

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,61 euroa/osake, yhteensä 201 910 euroa.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Ehdotetaan, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen alla olevan esityksen mukaisesti. Mikäli on eroja ruotsinkielisten ja suomenkielisten liitteessä 1 olevien määräysversioiden välillä, on ruotsinkielinen versio ensisijainen. Yhtiöjärjestys ehdotettuina muutoksineen on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön toimistolla. 

Ehdotetaan muutoksia seuraaviin yhtiöjärjestyspykäliin alla olevan mukaisesti:

§ 4 ensimmäinen ja toinen kappale muutetaan kuulumaan:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu neljästä kuuteen (4-6) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten vuorottelujärjestys toteutetaan siten, että kolmen kalenterivuoden aikana enintään kahden (2) jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vuoden jälkeen, enintään kahden (2) jäsenen toimikausi toisen vuoden jälkeen ja enintään kahden (2) jäsenen toimikausi kolmannen vuoden jälkeen. Jos hallituksen jäsen vapautetaan tehtävästään, hänen toimikautensa muuten päättyy kesken kauden tai hän menettää kelpoisuutensa osakeyhtiölain mukaan, voidaan uusi jäsen valita jäljellä olevalle toimikaudelle seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa.

§ 7 kohta 3 muutetaan kuulumaan:

päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta sekä päättää, missä lehdessä ja/tai yhtiön verkkosivuilla kutsu julkaistaan, sekä

§ 8 toinen kappale poistetaan kokonaan.

§ 11 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan:

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan neljä viikkoa ja vähintään yksi viikko ennen 13 §:n 1 momentissa mainittua ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä toimialueella yleisesti levinneessä, hallintoneuvoston päättämässä lehdessä ja/tai yhtiön verkkosivuilla.

§ 12 toinen kappale muutetaan kuulumaan:

esitetään

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen;

2. toiminnan esittely;

3. tilintarkastuskertomus;

4. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomuksesta;

Parainen, 6.5.2025

PARGAS TELEFON AB – PARAISTEN PUHELIN OY:NHALLINTONEUVOSTO