Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.9.2020 kello 18.00 alkaen Hotell Kalkstrandissa, 3 kerros, osoite Rantatie 1, Parainen.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Tilinpäätöstä ja yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.9.2019 lukien yhtiön konttorilla Paraisilla, osoite Malmikatu 6, Parainen sekä yhtiön verkkosivuilla.
Osallistuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen itse tai asiamiehen kautta, on ilmoittauduttava yhtiölle etukäteen, viimeistään 22.9.2020 kello 16.00 mennessä, puh. (02) 4545 400 tai partel@partel.fi.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteella: Paraisten Puhelin Oy, Malmikatu 6, 21600 Parainen.
Osinko
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,58 euroa/osake, yhteensä 191.980 euroa.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Ehdotetaan, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen alla olevan esityksen mukaisesti. Mikäli on eroja ruotsinkielisten ja suomenkielisten liitteessä 1 olevien määräysversioiden välillä, on ruotsinkielinen versio ensisijainen. Yhtiöjärjestys ehdotettuina muutoksineen on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön toimistolla.
Ehdotetaan muutoksia seuraaviin yhtiöjärjestyspykäliin alla olevan mukaisesti:
§ 2 muutetaan kuulumaan:
Yhtiön toimiala kattaa puhelinyhtiötoiminnan sekä tietoliikennetoiminnan harjoittamisen tietoliikenneverkkoa ja muuta tiedonsiirtoa välittämällä. Yhtiön toimiala kattaa sen lisäksi puhelinyhtiötoimintaan ja ICT:hen liittyvien palveluiden myynnin, vuokrauksen, tuottamisen, projektikonsultoinnin sekä julkaisu- ja tietopalveluiden toimittamisen, sekä muun vastaavanlaisen liiketoiminnan kuin myös kiinteistöjen ja osakkeiden omista-misen.
§ 3 muutetaan kuulumaan ainoastaan:
Osakkeiden nimellisarvo on 0,70 euroa.
§ 4 toinen kappale muutetaan kuulumaan:
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten vuo-rottelujärjestys toteutetaan siten, että kolmen kalenterivuoden aikana kahden (2) jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vuoden jälkeen, kahden jäsenen toimikausi (2) toisen vuoden jälkeen ja yhden jäsenen toimikausi (1) kolmannen vuoden jälkeen. Jos hallituk-sen jäsen vapautetaan tehtävästään tai hallituksen jäsenen tehtävä muuten päättyy toimi-kauden aikana tai jos hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa osakeyhtiölain mukaan, valitaan uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa.
§ 6 toinen ja kolmas kappale muutetaan kuulumaan:
Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta, kuitenkin niin, että vuosittain kolmasosa eroaa, ensimmäisen kerran arpomalla ja sen jälkeen kukin vuorol-laan. Jos jäsen vapautetaan tehtävästään tai jäsenen tehtävä muuten päättyy toimikauden aikana tai jos jäsen menettää kelpoisuutensa osakeyhtiölain nojalla, valitaan uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Yhtiökokous valitsee varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka pysyvät tehtävässään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouk-seen asti.
6 § neljäs kappale poistetaan kokonaan.
§ 8 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on toimikauden alussa 67-vuotias tai vanhempi.
§ 9 ensimmäinen kappale ehdotetaan muutettavaksi niin, että ilmaisu ”yhtiön toiminimen kirjoittaa” muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa: ”Yhtiötä edustaa”.
§ 10 ehdotetaan muutettavaksi niin, että termit ”Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin-tarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö” muutetaan vastaamaan termi-nologiaa tilintarkastuslaissa: ”KHT-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö”.
§ 12 muutetaan kuulumaan niin, että varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua hallintoneuvoston päättämänä päivänä. Sen lisäksi kappaletta muute-taan niin, että yhtiökokous päättää hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-tajan vaalista sekä hallintoneuvoston jäsenistä.
§ 13 toinen kappale muutetaan kuulumaan:
Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Kukaan osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin viidesoalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
§ 14 muutetaan kuulumaan ainoastaan:
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
Parainen, 10.9.2020
PARAISTEN PUHELIN OY:N HALLINTONEUVOSTO