Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 18.6.2025 med början klockan 18.00 i Hotell Kalkstrand våning 3, adress Strandvägen 1, Pargas.
På stämman behandlas de ärenden som enligt 12 § bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.
Från och med den 5.6.2025 har aktieägarna möjlighet att granska handlingarna gällande bokslutet och bolagsstämman på bolagets kontor i Pargas, adress Malmgatan 6, Pargas samt på bolagets webbsida.
Deltagande
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud, bör anmäla om sitt deltagande till bolaget på förhand senast den 16.6.2025 före klockan 16.00, tfn (02) 4545 400, eller via e-post partel@partel.fi.
Eventuella fullmakter ombeds sändas till Pargas Telefon Ab, Malmgatan 6, 21600 Pargas, så att dessa anländer senast före utgången av anmälningstiden.
Dividend
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en dividend på 0,61 euro per aktie utdelas för räkenskapsperioden, totalt 201 910 euro.
Ändring av bolagsordning
Föreslås att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag nedan. Ifall det finns skillnader mellan den svenska och den finska versionen av bestämmelserna, äger den svenska versionen företräde. Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna finns till påseende i sin helhet på bolagets kontor.
Ändringar föreslås i följande bolagsordningsparagrafer enligt nedan:
§ 4 första och andra stycken ändras att lyda:
För bolagets förvaltning och verksamhetens behöriga organisation ansvarar styrelsen, som består av fyra till sex (4-6) medlemmar.
Mandatperioden för styrelsens medlemmar är tre (3) kalenderår. Styrelsemedlemmarnas rotation förverkligas så att under en period på tre kalenderår slutar högst två (2) medlemmars mandatperiod efter det första året, högst två (2) medlemmars mandatperiod efter det andra året och högst två (2) medlemmars mandatperiod efter det tredje året. Om en styrelsemedlem entledigas, om uppdraget annars upphör under mandatperioden, eller om medlemmen förlorar sin behörighet enligt aktiebolagslagen, kan en ny medlem väljas för den återstående mandatperioden vid nästa förvaltningsrådsmöte.
§ 7 punkt 3 ändras att lyda:
att besluta om sammankallande av bolagsstämma och att bestämma i vilken tidning och/eller på bolagets webbsida kallelse skall kungöras, samt
§ 8 andra stycket stryks helt.
§ 11 första stycke ändras att lyda:
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före i § 13 moment 1 nämnd anmälningsdag genom annons som publiceras i en på verksamhetsområdet allmänt spridd, av förvaltningsrådet bestämd tidning och/eller på bolagets webbsida.
§ 12 andra stycke ändras att lyda:
framläggs
1. bokslut, som omfattar resultaträkning och balansräkning;
2. presentation av verksamheten;
3. revisionsberättelse;
4. förvaltningsrådets utlåtande om bokslut och revisionsberättelse;
Pargas, 6.5.2025
PARGAS TELEFON AB – PARAISTEN PUHELIN OY:S FÖRVALTNINGSRÅD